Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров – 6 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании – 6 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:
2.2.1. Одобрение предложенной стратегии развития в связи с обновлением рынка, результатами 2022 года и результатами деятельности подразделений (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год по РСБУ с аудиторским заключением. (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.3. Произвести выплату дивидендов, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28 июня 2023 года.
Выплату распределенной единственному акционеру прибыли за 2022 год произвести в срок не позднее 25 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет единственного акционера. (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.4. Определение даты, повестки дня и другие вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.5. Утверждение отчетности Общества по МСФО за 2022 год с аудиторским заключением. (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.3. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол б/н от 28.06.2023 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 28.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Миняйло
3.2. Дата 28.06.2023г.